AML/KYC

Как компания Xfastexchange борется с отмыванием денег

Компания Xfastexchange активно участвует в борьбе с отмыванием денег и противодействии финансовым преступлениям. Мы следуем международным стандартам и рекомендациям организации FATF, а также применяем собственные многоуровневые методы проверки клиентов.

Мы не работаем с лицами, причастными к терроризму, торговле оружием, наркотиками и другим преступлениям. Система KYC помогает нам идентифицировать клиентов и снизить риски мошенничества. В будущем мы планируем ещё больше улучшить наши методы защиты.

---

Требования к партнёрам

Перед началом сотрудничества будущий клиент обязан пройти идентификацию и предоставить:

• Полное название организации
• Точную дату и место регистрации
• Адрес электронной почты
• Дополнительную информацию по запросу Xfastexchange

Также мы уточняем, чем именно занимается бизнес клиента, чтобы лучше понять и обслужить его.

---

Какие документы нужны

Для завершения идентификации потребуется пакет документов:

• Копия свидетельства о регистрации компании
• Выписка из торгового реестра
• ФИО и адрес директора
• Имена бенефициаров (для проверки по международным базам)
• Документ, подтверждающий полномочия представителя

Документы должны быть официальными, читаемыми и соответствовать международным стандартам.

---

Дополнительные требования

Мы можем запросить дополнительную информацию после проверки структуры компании и документов. Эти данные нужно предоставить в оговоренный срок. Особое внимание уделяется партнёрам из стран «черного списка».

Если будут найдены признаки незаконной деятельности или поддельные документы — сотрудничество будет немедленно прекращено, счета заблокированы.

---

Мониторинг и санкции

Проверка клиентов не заканчивается при регистрации — все партнёры находятся под постоянным мониторингом. Мы запрещаем сделки с организациями, попавшими под санкции или замеченными в незаконных операциях.

Если компания попадёт в санкционные списки, мы сразу разрываем с ней все деловые отношения.